016年伊始，直銷行業(yè)即將打開嶄新的一頁�；仡�2015，這是中國經濟大刀霍斧改革的一年，也是直銷行業(yè)迎來立法十周年的歷史性時刻。在直銷事業(yè)蓬勃發(fā)展之際，所存在的問題也越發(fā)明顯，比如傳銷日益猖獗，比如違規(guī)直銷屢禁不止……現(xiàn)道道輿情監(jiān)控室經過長期監(jiān)控，整理分析2015年直銷行業(yè)八大典型傳銷事件。

　　該八大傳銷事件，是以2015年較為典型和轟動以及影響較廣泛的傳銷事件為對象，主要以涉案金額、涉案人員、涉案范圍為標準，有些傳銷活動或許跨度幾年，甚至有些目前還在延續(xù)發(fā)展當中。詳情如下：

（1）恒遠國際：拘留28人、數(shù)十人被網上通緝

　　據道道輿情監(jiān)控室監(jiān)控所得，2014年4月，謝敬、奉啟玉、廖源震等人成立寶麗商城，作為寶麗的一個系統(tǒng)開展業(yè)務，由于多方原因，恒遠國際宣稱和寶麗脫離，對外宣稱用恒遠商城申領直銷牌照，顯然想通過洗白的方式遮人耳目繼續(xù)運作。寶麗商城盜用牌照運作近半年，炒作網絡金融、免費辦理大額信用卡，股權分紅概念大肆炒作恒遠生物在前海掛牌，并花錢在傳統(tǒng)網絡媒體全網覆蓋虛假廣告以及軟文等，據稱業(yè)績達2億之多。

　　在完成資本積累之后，其宣稱出于為國際化戰(zhàn)略考慮，啟用恒遠國際集團名稱，由此完成身份轉換，欲借此擺脫假冒日本寶麗公司牌照的風險。最終，寶麗公司所發(fā)布的公示作為導火線，使恒遠國際的內幕浮上了水面，2015年7月，湖南益陽、常德、衡陽三地公安聯(lián)合查處恒遠國際。

最新狀況：

　　2015年7月22日，恒遠國際骨干包括謝敬、奉啟玉、廖源震等公司多名高管及系統(tǒng)領導人28人全部被刑拘，另外有數(shù)十人被網上通緝，查扣寶馬、奧迪、奔馳車多輛。經查，恒遠國際集團這一傳銷組織流水賬目共計1.6億元，凍結資金600多萬。

涉案金額：1.6億元

（2）MMM金融金字塔：堪稱俄羅斯最大龐氏騙局

　　上世紀90年代初，俄羅斯歷史上最大金融金字塔MMM的創(chuàng)始人謝爾蓋•馬夫羅季啟動“MMM China”網站（http://www.china-mmm.net/cn/）。當時，有數(shù)百萬計的俄羅斯人曾參與其建起來的MMM金融金字塔。該項目僅存3年時間并于1997年崩潰，為此他入獄4年半。2007年5月，馬夫羅季出獄，并按原有模式重操舊業(yè)，欺騙國內外民眾。

　　據了解，投資者加入MMM金融互助社區(qū)，存入賬戶之后，到了一個月的期限，本金和利息一起取，還不用手續(xù)費，收益每個月就能有30%。投資MMM金融互助平臺，除了每個月的固定收益，介紹別人加入這個平臺，還能獲得推薦獎，推薦獎勵額度是10%。也就是說，被推薦人每次投資金額的10%，都算作推薦人的提成，而且上不封頂。

　　2013年，MMM在印度登陸，當?shù)卦噲D發(fā)財者開始重蹈俄羅斯人的覆轍。但事與愿違，馬夫羅季團隊在這個人口大國還沒來得及施展身手，他締造的Mavrodi Mondial Moneybox — India機構就被印度護法機構“起獲”。3名俄羅斯人和其印度伙伴因在印度某邦涉嫌詐騙而被逮捕。據警方估計，印度存款人失去了1.5億盧比（合260多萬美元）。

最新狀況：

　　據了解，在印度的失敗經驗沒有讓馬夫羅季止步，他企圖在亞洲推進自己的項目，而這一次，MMM金融金字塔選擇的對象是中國。近日，不少市民向本報爆料稱，收到朋友、親戚的邀請，讓其加入MMM金融互助社區(qū)，目前已有數(shù)百萬中國人上當受騙。

涉案人數(shù)：數(shù)百萬人

涉案資金：260多萬美元

（3）云數(shù)貿：被國家工商總局列為十大傳銷典型案例

　　據了解，云數(shù)貿公司總部在馬來西亞，創(chuàng)始人是張健。中國云數(shù)貿總公司在銀川市，打著創(chuàng)始人張健將成為“未來世界首富”的名義,向公眾發(fā)售原始股。他們采取的手段是以高額回報為誘餌發(fā)展會員，繳納會費就能成為云數(shù)貿會員，堪稱公司達到一定規(guī)模就能上市，會員到了年底都能分紅。

　　道道輿情監(jiān)控室了解到，會員只需繳納5000元會費即可購買云數(shù)貿“原始股”，取得股東資格，并可通過該網站注冊會員，獲取一個個人賬戶，即可獲得5萬元的“原始股”——“云貨幣”，該機構還就鼓勵發(fā)展新會員做出一系列激勵措施。

　　2013年12月以來，張家界警方經過長時間奮戰(zhàn)，成功偵破涉案金額2億多元、參與人員127萬余人的“云數(shù)貿”網絡組織領導傳銷案，依法抓獲犯罪嫌疑人116名，另有10余人外逃東南亞國家。2014年公安部部署的“獵狐”行動中，張家界警方從泰國成功緝捕其中6名嫌犯，但仍有數(shù)人潛逃海外。

最新狀況：

　　“獵狐2015”啟動后，湖南省公安廳“獵狐辦”高度重視“云數(shù)貿”案對象境外追逃工作，最終感召3名主犯回國自首。2015年年底，云數(shù)貿被公安部、國家工商總局列為十大傳銷典型案例。

涉案人數(shù)：127萬余人

涉案金額：2億多元

（4）WV夢幻之旅：變形的“龐氏騙局”

　　早前，江西省旅游質量監(jiān)督管理所就發(fā)布了特別警示稱：最近全國旅游質監(jiān)系統(tǒng)通過監(jiān)控發(fā)現(xiàn)，有一個名為“WV夢幻之旅”的涉嫌傳銷的組織在全國各大城市滲透。根據調查，該組織以所謂美國公司的背景，在并未取得中國旅游經營許可，也沒有向任何部門申請直銷牌照的情況下，通過入會費、拉人頭、層層分紅等金字塔營銷模式發(fā)展會員，嚴重擾亂旅游市場正常的經營秩序。

　　據道道輿情監(jiān)控室監(jiān)控發(fā)現(xiàn)，每人繳納361美元入會費，就可加入環(huán)球旅游俱樂部，之后每月支付61美元的會員費，就可以低價享受環(huán)球夢幻之旅。更難以讓人置信的是，聲稱會員還能一邊玩一邊賺大錢。而據記者調查，“WV夢幻之旅”并沒有固定的營業(yè)場所，沒有營業(yè)設施，更沒有符合規(guī)定的注冊資本，所有的銷售活動都是在線上進行。

最新狀況：

　　在2015年全國工商系統(tǒng)網絡傳銷監(jiān)測查處工作座談會上，對WV夢幻之旅、云在指尖、商務商會、中綠資本運作等網絡傳銷案件的定性及查處有關問題進行討論。市工商局公平交易局的工作人員提醒市民：“對于金字塔式的拉人頭、賺取傭金的模式，市民一定要警惕。

（5）e租寶：隸屬中國最大傳銷集團——鈺誠集團

　　日前，一篇內容為“e租寶員工曝光鈺誠集團為傳銷集團”的帖子在網絡風傳。對此，e租寶官方昨日回應稱，“網帖中提及的內容均為不實消息”。7月27日，一封題為“e租寶員工泣血求助，曝光鈺誠集團為中國最大傳銷集團！”的網帖在社交媒體廣泛傳播，文章作者自稱是鈺誠集團下屬互聯(lián)網金融平臺e租寶員工，細數(shù)了e租寶背后鈺誠集團幾大罪狀和自己被拖欠工資并被威脅始末。

　　文章中受害者稱，5月份加入鈺誠集團旗下準備做e租寶項目，而到了5月底，卻被安排轉做安徽振戎網絡科技公司另一個養(yǎng)老項目“惠仁財富”。在全國3000多員工兩三個月沒有拿到工資的前提下，轉做“惠仁財富”，按照“直銷”方式進行，拉人頭入會。以未發(fā)的工資要挾大家，要么做‘直銷’的養(yǎng)老產業(yè)，要么沒工資，性質和傳銷無異。

　　據道道輿情監(jiān)控室了解，e租寶是安徽鈺誠控股集團股份有限公司全力支持的，以融資租賃債權交易為基礎的互聯(lián)網金融居間服務平臺，公司全稱為“金易融（北京）網絡科技有限公司”，成立于2014年7月，總部位于北京。e租寶官網數(shù)據顯示，截至2015年12月3日，e租寶注冊用戶已達489.9萬人，累計投資金額為729.53億元。

最新狀況：

　　12月16日晚，廣東省公安廳官方微博平安南粵發(fā)布消息稱，各有關地方公安機關已對“e租寶”網絡金融平臺及其關聯(lián)公司涉嫌犯罪問題依法立案偵查，對相關犯罪嫌疑人采取了強制措施，對涉案資產實施了查封、凍結、扣押。

涉案人數(shù)：489.9萬人

涉案金額：729.53億元

（6）云在指尖：被定性為網絡傳銷

　　據一名商家爆料，2015年2月21日，其所關注并準備入駐的幾家微商因涉嫌多級分銷模式被騰訊封號，而另一家自稱是微信旗下微信商城的‘云在指尖’開始招商，并聲稱只要進入商城購買商品后就能升級為“指尖管家”，之后發(fā)送鏈接至朋友圈，就能在家輕松賺錢。

　　據上述商家介紹，這家“云在指尖”的營銷模式為，微信用戶只要分享了“云在指尖”的鏈接，且被其他人關注，這位分享鏈接的用戶就能成為“云在指尖”的會員，此外，關注鏈接的在該商家買任何東西，分享人都可以獲得該筆消費利潤40%的收益；同時會員可以發(fā)展代理，如果會員下面一級的朋友買東西，可從第二級直到六級都可獲得利潤的10%，從第7~8級可獲利潤的8%。

　　據了解，“云在指尖”主體為廣州云在指尖電子商務有限公司，經營范圍是綜合商城。其推送的信息顯示，云在指尖的營銷為全新商業(yè)模式，消費者升級為消費商，從分散走向聯(lián)盟，打造一個全民電商、垂直電商的購物平臺。然而，該模式一度被質疑究竟是新型商業(yè)傳奇還是新型傳銷？

最新狀況：

　　11月12日，微博認證為“中國工商報”發(fā)布消息稱：在2015年全國工商系統(tǒng)網絡傳銷監(jiān)測查處工作座談會上，會議分析了包括云在指尖在內的涉?zhèn)鹘M織的資本運作等有關問題，但隨后這條微博被刪除，博主表示將會繼續(xù)跟進此事，并第一時間公布最新消息。

（7）珍寶幣：“美洲礦業(yè)”在中國的犯罪活動

　　2015年9月29日，傳銷組織“珍寶幣“的主體美國富豪集團(USFIA)，遭聯(lián)邦調查局(FBI)、證券交易委員會(SEC)查封，并展開賬務調查。

　　據道道輿情監(jiān)控室監(jiān)控顯示，“珍寶幣”龐氏騙局、傳銷騙局、投資欺詐案中，被告楊子華、陳力、“中美政治協(xié)商促進會”、“美洲礦業(yè)”又稱“美國富豪公司”、安旗公司、鄂志超、姜昆等采取欺詐的手段大肆斂財。

　　而據中視報道稱：2014年10月28日，“美洲礦業(yè)”組織者陸某、陳某在泰國舉辦傳銷推廣會，被中國警方協(xié)調泰國警方抓捕。2014年11月10日，嫌犯被押送回中國。本案涉及受害者8萬人，涉案金額8億人民幣（1.3億美元）。

　　2015年10月份，珍寶幣組織被加州法院起訴，被告包括Solomon Yang、陳力（Steve Chen）、亞凱迪亞市議員鄂志超（John Wuo）、等控告他們欺詐，和違反合同等數(shù)項指控，并要求賠償1億美元的損失。同月，美國富豪集團涉案華人議員辭職，且富豪集團和陳力名下的所有公司都被查封，宣告“珍寶幣龐氏騙局”在美覆滅，而姜昆也在美國遭起訴。

最新狀況：

　　今年10月份，富豪集團和陳力名下的所有公司都被查封，原本以為珍寶幣將從此消失，但該集團并未因此暫停吸金的腳步，據相關媒體報道，2015年12月，該集團傳銷上線又悄悄的在南加華裔社區(qū)，在微信組群之中開始傳銷「吉祥幣」，改名換姓重出江湖。

涉案人數(shù)：8萬人

涉案金額：8億元

（8）湖北擎天：涉嫌傳銷遭多地查處 多名高管失聯(lián)

　　2015年4月，“海峽兩岸商品流通模式創(chuàng)新論壇”在武漢國際博覽中心舉行，此次論壇是由湖北擎天電子商務有限公司攜手臺灣寶騰生醫(yī)股份有限公司、臺灣擎天通寶國際行銷有限公司承辦。會上，擎天通寶總裁劉克明表示，擎天通寶業(yè)績發(fā)展飛速，在此次論壇中，擎天集團旗下的湖北擎天電子商務有限公司正式進行了申牌啟動儀式。

　　在這樣的背景下，湖北擎天通寶生物科技有限公司隨后因涉嫌傳銷遭到各地的查處。據了解，該企業(yè)管理團隊內部的結構及市場運行屬于拉人頭做法，被指涉嫌傳銷的負面頻頻出現(xiàn)。

　　據了解，湖北擎天通寶生物科技有限公司注冊成立于2014年8月，據了解內幕人士透露，最早是由劉克明等幾個人租用酒店賓館的兩個房間作為辦公室開始起步，然后找了咸寧一家生產型企業(yè)作為生產基地合作，但由于利益糾紛，合作不愉快分手。

最新狀況：

　　截至2015年10月30日，湖北擎天通寶生物科技有限公司會員后臺目前已關閉，公司多名高管已經失聯(lián)。據了解，該公司因涉嫌傳銷遭多地查處，包括湖北省、四川省、湖南省等數(shù)個地方執(zhí)法機關對其進行過處罰和查處。添加微信zxcf365，從此你的人生便多了一位免費的成功教練。

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